公司董事调整 - 孙恺辞去董事及董事会提名委员会委员职务，离任时间为2025年8月11日，原定任期至2027年6月13日，离任原因为工作调整 [1] - 孙恺离任后继续担任控股孙公司北京同仁堂数字科技有限公司董事及总经理职务，不存在未履行公开承诺的情形 [1] - 孙恺离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，且已完成交接工作，对公司日常生产经营无不利影响 [2] 董事补选情况 - 公司董事会同意选举王兴武为第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [2] - 王兴武最近三年未受到证监会、交易所等监管部门行政处罚，任职资格符合公司章程及法律法规要求 [3] 董事会专门委员会调整 - 战略与投资委员会调整为张朝华（主任委员）、乔延江、王钊 [3] - 法治建设委员会调整为陈加富（主任委员）、王钊、唐智强 [3] - 提名委员会调整为王桂华（主任委员）、王钊、潘宝侠，任期自董事会审议通过至第十届董事会届满 [3] - 审计委员会、薪酬与考核委员会成员未变动 [4]