股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月26日15:00在珠海市香洲区南湾北路31号2单元召开临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月26日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为8月26日9:15-15:00 [1] - 股东需在2025年8月19日收市时完成登记方可参会，可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 议案1和议案2采用累积投票制选举非独立董事和独立董事，独立董事候选人需经深交所备案审核 [3] - 议案3至议案5属于特别决议事项，需获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 会议将对中小投资者表决进行单独计票，相关议案已通过第四届董事会第十次会议审议 [2] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明及身份证，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需提供委托人身份证复印件及授权委托书 [3] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，但现场参会时需出示证件原件 [4] 网络投票机制 - 累积投票制下选举票数计算方式：非独立董事选举票数=持股数×6，独立董事选举票数=持股数×3 [7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，操作流程详见附件 [5] - 对候选人可投0票，但总票数不得超过拥有的选举票数，超额投票将视为无效 [7] 会议联系方式 - 会议联系部门为证券事务部，地址为珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 [9] - 联系电话0756-3882955，传真0756-3352738，电子邮箱ir@sl-pharm.com [9] - 参会股东需自行承担食宿交通费用，网络投票遇突发事件将按当日通知调整进程 [5]