董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十五次会议于2025年8月8日以通讯表决形式召开，应参加董事6人，实际参加6人，包括耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过传真、电子邮件送达全体董事，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权通过，包括《2025年半年度报告》及摘要的审议 [1][2] - 关联交易事项中，董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在控股股东单位任职回避表决，3名非关联董事一致通过聘任北京市信利律师事务所为常年法律顾问的议案 [2] 专门委员会调整 - 选举周建为审计委员会委员，郭晓川为薪酬与考核委员会及可持续发展（ESG）委员会委员 [3] - 调整后审计委员会由刘景伟（主任）、周建、郭晓川组成，薪酬与考核委员会由周建（主任）、郭晓川、刘景伟组成 [3] - 可持续发展（ESG）委员会更名为原环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会，成员为耿超（主任）、谢广军、郭晓川、徐月香、周建 [3][5] 制度修订与披露 - 《可持续发展（ESG）委员会工作细则》等制度修正案及全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网 [3][4][5] - 修订《董事、高级管理人员培训管理制度》并通过审议，全文同步披露 [5] 风险管理进展 - 2025年上半年完成风险清单制定、分子公司考核、风险自查台账等工作，无重大风险事件发生 [2] - 对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告已公开披露 [2]