股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日在上海市闵行区沧源路1488号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由董事会召集 董事长周宏建主持 召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 全体5名董事、3名监事及董事会秘书孙凯出席 部分高管列席 [4] 议案审议结果 - 通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [5][7] - 通过包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项公司治理制度修订议案 [6] - 通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案》 对中小投资者单独计票 [7] 董事变更事项 - 非独立董事段忠福因内部工作调整辞任董事及战略委员会委员职务 仍保留副总经理职位 [10] - 段忠福直接持股20,012股(0.02%) 通过上海鉴霖间接持股0.73% [12] - 2025年8月8日职工代表大会选举段忠福为职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [11] - 段忠福为上海交通大学机械制造硕士 2010年起历任公司产品经理、副总经理等职 [12] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所见证认为会议程序及决议合法有效 [7]