股东大会召集与召开程序 - 公司董事会第九次会议决定于2025年8月8日14时30分召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了股东大会通知公告 载明了召开时间 地点 股权登记日 网络投票方式等事项 [2] - 股东大会如期在上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路1488号公司会议室召开 由董事长周宏建主持 采取现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共6名 代表有表决权股份数46 308 139股 占公司有表决权股份总数的41 0424% [3] - 参与网络投票的股东共145名 代表有表决权股份数21 000 000股 [3] - 合计151名股东参与表决 代表有表决权股份数67 308 139股 占公司有表决权股份总额的59 6574% [3] - 公司部分董事 监事 高级管理人员出席了会议 [3] 股东大会表决情况 - 股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本 公司类型 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等三项议案 [5] - 其中三项议案以特别决议表决通过 一项议案对中小投资者单独计票 [5] - 表决过程符合《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [6] - 会议提案 表决程序和表决结果均合法有效 [6]