董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会2025年第四次临时会议于8月8日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月3日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 更换公司董事 - 提名杨建国为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 杨建国的任职资格已通过董事会提名、薪酬与考核委员会核查 [1] - 任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 调整独立董事津贴 - 独立董事津贴标准调整为10万元/年（税前） [2] - 关联董事邵华、曹春雷、王维舟、刘伟回避表决 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 终止限制性股票激励计划 - 终止2021年限制性股票激励计划（草案） [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 注销回购股份并减少注册资本 - 注销用于激励计划的10,408,656股回购股份 [2] - 注册资本由1,315,878,571元减少至1,305,469,915元 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 控股子公司借款展期 - 向控股子公司龙创公司提供的1800万元借款本金展期一年 [3] - 关联方同步展期同比例借款 [3] - 关联董事尚云龙、王海龙、孔德楠回避表决 [3] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 召开临时股东大会 - 2025年第三次临时股东大会定于8月26日14:00召开 [4] - 会议方式为现场与网络投票结合，地点为公司三楼会议室 [4] - 审议事项包括更换董事、调整独立董事津贴、注销股份及借款展期等议案 [4] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4]