董事会会议决议 - 成都银行第八届董事会第十六次（临时）会议以书面传签方式召开，表决截止日为2025年8月8日，会议通知于2025年8月4日发出 [1] - 应出席董事13名，实际参与表决董事13名，会议召开符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为同意13票、反对0票、弃权0票 [1][2] 实际控制人增持计划调整 - 董事会审议通过《关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案》，独立董事专门会议及独立董事均发表明确同意意见 [2] - 相关调整内容详见同日披露的《关于实际控制人控制的股东增持计划进展暨增持计划调整的公告》及独立董事意见文件 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，授权董事长确定会议时间及议程安排 [2]