会议基本情况 - 会议名称为江苏东方盛虹股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议 [1][2] - 会议通知于2025年8月5日通过专人送出、传真或电子邮件形式发出 [2] - 会议于2025年8月8日上午以通讯表决方式召开 [2] - 应参会独立董事3人 实际参会3人 [2] - 会议由独立董事许金叶召集并主持 [2] - 会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定 [2] 会议决议事项 - 审议通过《关于控股股东及关联方为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联交易将遵循公平、公正、公允的原则 [2] - 交易不会对公司独立性产生影响 公司不会对关联方形成依赖 [2] - 交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议 [2] 参会人员信息 - 参会独立董事包括许金叶、袁建新、任志刚 [4] - 关联董事应按规定回避表决 [3]