董事会换届选举 - 第五届董事会非独立董事任期即将届满 公司决定按规定进行董事会换届选举 [1] - 控股股东邯郸市建设投资集团持股29.99% 提名毛世权 焦贵廷 肖鸿飞 闫君霞 欧智华为第六届非独立董事候选人 [1] - 控股股东同时提名王健康 王涛 何晓锋为第六届独立董事候选人 三人均已取得独立董事资格证书 [2] 会议表决情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月7日召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 所有提名议案均获得全票通过 表决结果为同意9票 回避0票 反对0票 弃权0票 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式举行 5名董事通过通讯方式参会 [1] 后续安排 - 换届选举议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 将采用累积投票制表决 [2] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议 [2] - 公司拟定于2025年8月25日召开第二次临时股东会审议相关议案 [3] 董事任期 - 第六届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年 [1] - 第六届董事会独立董事任期同样为三年 自股东会审议通过之日起计算 [2]