董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十一次会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月2日送达全体董事 [1] - 应出席董事6人 实际出席6人 会议由董事长周劲松主持 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年上半年业绩与财务状况 [1] - 董事会全体成员保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] 募集资金现金管理 - 批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施 [2] - 该举措符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 [3] - 募集资金实行专户存储和专项使用 [3] - 不存在变相改变募集资金用途或违规使用情形 [3] 行动方案实施评估 - 2025年"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况已完成评估 [4]