董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十六次会议于2025年8月7日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长范青主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划草案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》 旨在健全长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益与核心团队利益结合 [2] - 计划拟向激励对象授予限制性股票 已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会最终审议 [2] - 表决结果为全票9票同意 无反对或弃权票 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过配套《考核管理办法》 确保激励计划顺利实施 依据《公司法》《证券法》及上市公司股权激励相关规定制定 [2] - 管理办法已获薪酬与考核委员会审议通过 表决结果全票9票同意 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜 包括确定激励对象资格/名单/授予数量 调整股票数量及授予价格因资本公积转增/派息/拆细等情形 [3][4] - 授权范围涵盖办理归属登记/注册资本变更/协议签署/计划调整等全部必要事宜 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4][5] - 表决结果全票9票同意 [4][5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年8月25日召开第一次临时股东会 采用现场及网络投票方式审议上述激励计划相关议案 [5]