董事会决议 - 舍得酒业第十一届董事会第十六次会议于2025年8月6日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，符合法定程序 [1] - 会议全票通过《关于提名董事候选人的议案》，提名钱顺江为第十一届董事会董事候选人，接替辞任的倪强，任期自股东大会批准至本届董事会届满 [1] - 会议全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月27日采用现场+网络投票方式召开股东大会 [2] 董事候选人背景 - 钱顺江（1964年生）拥有丰富财务高管经验，曾任复星国际副总裁、豫园股份总裁等职，2024-2025年主导豫园文化饮食集团 [4] - 专业背景包括强生财务总监、复星医药财务总监等跨国企业财务管理职务，兼具消费品与投资领域经验 [4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月27日9:30在公司艺术中心会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [7][10] - 网络投票时段为当日9:15-15:00，交易系统投票平台开放时间为交易时段（9:30-11:30，13:00-15:00） [8] - 需审议的唯一议案为《关于提名董事候选人的议案》，中小投资者表决将单独计票 [9][11] 股东参会细则 - 登记截止时间为2025年8月21日17:30，法人股东需提供营业执照复印件，个人股东可远程通过邮件/传真登记 [17][18][22] - 采用累积投票制选举董事，股东可集中或分散分配投票权（如持100股对应应选董事数×100的投票权） [24][25] - 重复投票以首次结果为准，选举票数超限视为无效 [12][13]