会议基本信息 - 会议时间为2025年8月14日下午14:00 地点为云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长何祖训先生 [4] - 会议议程包括签到宣布开始 宣读议案 审议表决 投票汇总 宣布决议和法律意见 签署记录 会议结束 [4] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟到达会议地点并携带身份证明 股东账户卡 营业执照复印件(法人股东) 授权委托书(股东代理人) 持股凭证等原件以便签到入场 [1] - 除股东 董事 监事 高级管理人员 见证律师及公司邀请人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] - 股东发言需事先向会务组登记 发言次数原则上不超过3次 每次不超过5分钟 表决程序开始后不得再发言或提问 [2] - 现场投票采用记名方式 每股一票表决权 网络投票可通过上交所股东大会网络投票系统参与 [3] 商品期货期权套期保值业务 - 公司拟开展商品期货期权套期保值业务以规避生猪价格及饲料原料价格大幅波动带来的经营风险 涉及生猪 农产品(包括玉米 豆粕 豆油等)期货期权合约 [4][5] - 预计任一时点保证金最高占用额不超过人民币50,000万元 使用自有资金不涉及募集资金 业务有效期为股东会审议通过后12个月内 [5][7] - 套期保值业务存在基差风险 流动性风险 操作风险 技术风险 政策风险和法律风险等 [7] - 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》 严格控制资金规模 合理计划保证金 建立岗位牵制机制 加强人员培训 以防范相关风险 [7][8] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划以建立健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 充分调动管理团队和骨干员工积极性 [10][11] - 激励计划草案及摘要已于2025年7月29日在上交所网站披露 同时制定了相应的考核管理办法 [11] - 提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量和价格 办理授予和解锁手续 变更终止计划等 [12][13] - 授权事项自股东会批准之日起至激励计划存续期内有效 除法律法规或章程明确规定需董事会决议的事项外 可由董事长或其授权人士直接行使 [13]