公司治理变动 - 独立董事丘运良因个人原因辞去所有职务 包括独立董事及董事会专门委员会职务 辞职于2025年7月28日提交 [1] - 董事会以7票同意2票反对0票弃权表决通过补选关天鹉为独立董事候选人 表决于2025年8月6日第九届董事会第八次会议进行 [2] - 关天鹉独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 任期需经2025年第四次临时股东大会审议批准 [2] 新任独立董事背景 - 关天鹉为中国注册会计师 拥有本科学历 无境外永久居留权 1958年出生 [2] - 专业背景包括审计评估及财务管理 曾任职于顺德市会计师事务所 广东万家乐股份有限公司财务总监及审计部总经理助理 现任佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计评估工作 [2] - 现任蒙娜丽莎集团股份有限公司及深圳市科思科技股份有限公司独立董事 曾任广东海川智能机器股份有限公司独立董事至2025年7月 并担任多家广东地区公司董事职务至2025年5月 [2] 任职资格与独立性 - 关天鹉未持有公司股票 具备独立董事任职资格 不存在公司法及公司章程规定的不得担任董事情形 [3] - 符合上海证券交易所上市规则及规范运作指引要求 与公司之间不存在影响独立性的关系 [3]