交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份 并向重庆益元企业管理有限公司和重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 [1] 每股收益影响分析 - 2025年1-5月基本每股收益从交易前的0.00元/股提升至交易后的0.01元/股 增幅达88.95% [3] - 2025年1-5月稀释每股收益从交易前的0.00元/股提升至交易后的0.01元/股 增幅达88.95% [3] - 交易完成后公司不存在即期回报被摊薄的情况 [3] 公司治理与风险管控措施 - 公司将完善治理结构并加强经营管理与内部控制 [3] - 健全激励与约束机制以提升经营效率和盈利能力 [3] - 增强风险管控能力并建立稳健的企业运行体系 [3] 股东回报机制优化 - 公司章程已明确利润分配原则及形式 [4] - 将结合经营情况持续完善利润分配政策 [4] - 优化投资回报机制以维护股东合法权益 [4] 业绩承诺与补偿安排 - 与交易对方王旭龙琦、邓浩瑜等约定了业绩承诺及补偿安排 [5] - 该安排有助于降低即期回报被摊薄的风险 [5] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿条款 [5] 相关方承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不干预经营且不侵占公司利益 [5] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司权益 [5] - 相关方承诺若违反约定将依法承担法律责任 [5]