董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月6日以通讯方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过补选关天鹉为公司第九届独立董事议案 以填补丘运良因个人原因辞职的空缺 独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 [1] - 该议案表决结果为7票同意、2票反对、0票弃权 董事邓湘湘和陈美川投反对票 反对理由为公司处于内控整改阶段工作强度大 候选人年龄较大且在多家公司任职 建议审慎推选 [2][3] - 审议通过开展保理融资业务暨关联交易议案 公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度并提供担保 [2] - 该关联交易议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 董事邓湘湘和陈美川作为关联董事回避表决 [2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案 定于2025年8月22日召开股东大会 [2] - 补选独立董事议案和保理融资关联交易议案均需提交股东大会审议 [1][2]