核心观点 - 公司召开2025年第二次临时股东大会 审议包括变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及内部制度、董事会换届选举、续聘审计机构等多项议案 旨在提升治理效率和规范运作水平 [1][4][5][7][10][11][13] 会议基本信息 - 会议时间为2025年8月13日下午14:30 地点为深圳市光明区景旺电子大厦会议室 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 会议由董事长刘绍柏主持 需提前二十分钟签到并出示持股凭证或授权委托书等文件 [1][2][4] 公司治理结构变更 - 公司总股本减少177,648股 注册资本变更为934,187,753元 因股票激励计划触发回购条款 [4] - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及相关制度 [5][9] - 修订股东大会议事规则并更名为《股东会议事规则》 修订董事会议事规则和独立董事工作细则 [6][7][8] 董事会换届选举 - 提名刘绍柏、卓勇、黄小芬、卓军、刘羽为第五届非独立董事候选人 任期三年 [11][12] - 提名周国云、曹春方、辛国胜为独立董事候选人 已获上交所无异议审核通过 [13][14][15] - 所有候选人符合任职资格 无市场禁入或监管处罚记录 [11][14] 审计机构续聘 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 该机构已连续服务2022-2024年度 [10][11] 表决规则 - 采用记名投票 非累积投票议案需选择"同意/反对/弃权"之一 累积投票议案需按持股数分配票数 [3][15][16][18] - 计票组由股东代表、监事及律师共4人组成 结果由监票人现场宣读 [3][15]