董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以通讯方式召开 全体董事出席包括董事长罗阳勇 董事刘玉强 独立董事李嘉岩 谢晓霞 蔡栋梁 [1] - 会议召集和召开符合国家法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 公司章程修订审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权表决通过修订公司章程及附件议案 [1] - 修订内容包括股东大会议事规则更名为股东会议事规则 废止监事会议事规则 [1] - 具体修订内容详见2024年年度报告摘要及相关公告 [1] 临时股东大会安排 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权表决通过召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会定于2025年8月22日召开 [2] - 会议通知详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [2] 议案审议流程 - 公司章程修订议案需提交公司股东大会审议 [2] - 所有议案表决结果均为全票通过 无反对票和弃权票 [1][2]