董事会决议 - 海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开 应到董事8人 实到8人 会议合法有效 [1] - 会议审议通过24项议案 所有议案均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2][4][7][10][13][16][19][22][25][28][31][33][35][37][38] 会计师事务所变更 - 公司拟变更会计师事务所 由中审众环会计师事务所变更为天职国际会计师事务所 变更原因为连续聘任同一会计师事务所已达10年上限 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 [41][53] - 天职国际会计师事务所2024年经审计总收入25.01亿元 其中审计业务收入19.38亿元 证券业务收入9.12亿元 2024年上市公司审计客户154家 审计收费2.30亿元 [44] - 2025年度审计费用合计415万元 其中财务报告审计费用340万元 内控审计费用75万元 [50] - 项目合伙人陈子涵近三年签署上市公司审计报告6家 签字注册会计师郭海龙近三年签署10家 [47] 制度修订 - 公司全面修订21项内部管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度等 [4][7][10][13][16][19][22][25][28][31][33][35] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [37] - 所有制度修订议案均需提交股东会审议批准 [3][6][9][12][15][18][21][24][27][30] 股东会安排 - 公司将于2025年8月21日召开第二次临时股东会 审议24项议案 [59][61] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [59][62] - 股权登记日为2025年8月21日 登记方式包括现场登记和信函登记 [65][66][68]