董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长孙凯君主持 采用记名投票表决方式 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过股权收购框架协议暨关联交易议案 关联董事孙凯君回避表决 同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露情况 - 股权收购框架协议暨关联交易公告在上海证券交易所网站及指定媒体披露 公告编号2025-034 [1] - 银行授信额度增加及关联担保公告在上海证券交易所网站及指定媒体披露 公告编号2025-035 [2] - 2025年度提质增效重回报行动方案在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2]