公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并废止监事会议事规则 [2] - 计划修订多项公司治理制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度 [2] - 将修订控股股东实际控制人行为规范并新增相关章节 [13][24][25] 限制性股票回购注销 - 因未达成业绩考核目标将回购注销996,600股限制性股票 [4][7] - 第二个解除限售期仅达成80%解锁条件剩余20%已部分回购 [4][7] - 第三个解除限售期未达成任何解锁条件全部回购注销 [4][7] 财务业绩数据 - 2022年扣非净利润1.61亿元2023年1.82亿元2024年2.06亿元 [6] - 第二个解除限售期考核目标Am≥3.58亿元An≥3.38亿元实际完成3.43亿元 [6][7] - 第三个解除限售期考核目标Am≥6.20亿元An≥5.72亿元实际完成5.49亿元 [7] 回购价格调整 - 首次授予回购价格调整为5.55元/股预留授予调整为5.27元/股 [8][10] - 回购价格调整考虑了历年现金分红影响 [8][9][10] - 回购资金总额约552万元全部使用自有资金 [10] 注册资本变更 - 回购注销后总股本由292,868,018股变更为291,871,418股 [10][11][12] - 注册资本相应由29,286.8018万元变更为29,187.1418万元 [13] 公司章程修订 - 因取消监事会和注册资本变更同步修订公司章程 [13] - 修订范围涉及公司住所、股份发行、回购情形等多项条款 [13][14][15][16] - 新增控股股东实际控制人行为规范章节 [24][25] 股东大会安排 - 会议定于2025年8月15日下午14点在广州公司会议室召开 [2] - 共审议十五项议案包括回购注销、章程修订等事项 [2][3] - 会议设置现场投票和网络投票方式 [2][33]