董事会决议 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 由董事长龚轶主持 应出席董事8人 实际出席8人 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电话方式发出 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] 股权激励计划调整 - 首次授予激励对象人数从126人调整为118人 减少8人 [1] - 首次授予限制性股票总数从1,543,896股调整为1,529,932股 减少13,964股 [1] - 第一类限制性股票数量从463,169股调整为458,980股 减少4,189股 [1] - 第二类限制性股票数量从1,080,727股调整为1,070,952股 减少9,775股 [1] - 预留授予部分第一类限制性股票从88,222股调整为87,400股 减少822股 第二类从264,666股调整为262,200股 减少2,466股 [1] - 调整原因包括部分激励对象离职或个人自愿放弃 不涉及新增激励对象或授予股数增加 [1] 限制性股票授予实施 - 以2025年8月4日为首次授予日 授予价格为21.77元/股 [2] - 向118名符合条件的激励对象首次授予1,529,932股限制性股票 [2] - 该议案经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过 [2] 审计委员会选举 - 选举黄清华 毕嘉露 金光杰为审计委员会成员 [4] - 审计委员会成员均不担任公司高级管理人员 [4] - 会计专业人士黄清华担任主任委员 [4] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [4]