董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月5日以线上线下结合方式召开 出席董事7名 部分董事通过腾讯会议参会 高级管理人员列席 会议由董事长张杨主持 [1] 议案审议结果 - 全票通过修订《总经理工作细则》议案 7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 通过回购注销部分限制性股票议案 4票同意 0票反对 0票弃权 3名董事因作为被激励对象回避表决 [2] - 全票通过聘任证券事务代表议案 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理变动 - 修订《总经理工作细则》 具体内容见于上海证券交易所网站披露的《总裁工作细则》 [1] - 决定回购注销部分限制性股票 具体方案详见交易所网站相关公告 [2] - 聘任新任证券事务代表 具体人员信息见于交易所网站披露的聘任公告 [2]