公司治理结构 - 总裁是公司日常经营管理总控制的主管人员和董事会决议执行者 在董事会授权范围内行使职权并对董事会负责 [1] - 副总裁和财务总监等高级管理人员协助总裁工作 总裁因故不能履职时董事会授权一名副总裁代行职责 [1] - 公司设立总裁一名 由董事会聘任或解聘 副总裁 财务总监及总裁助理由总裁提名并由董事会聘任或解聘 [1] 高级管理人员任职资格 - 总裁每届任期三年 可连聘连任 需具备丰富经济理论知识 管理经验及经营管理能力 [2] - 任职条件包括调动员工积极性 建立合理组织机构 协调内外关系能力 以及多年企业管理或经济工作经历 [2] - 禁止任职情形包括无民事行为能力 因经济犯罪被判处刑罚 破产清算责任未逾三年 被吊销营业执照并负个人责任 被列为失信被执行人 被证监会或交易所认定不适合任职等 [2] - 任职资格期间计算以拟聘任高级管理人员董事会召开日截止起算 [2] 总裁职权范围 - 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划及投资方案 [3][4] - 拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度和具体规章 [4] - 提请董事会聘任或解聘其他高级管理人员 并决定董事会权限以外负责管理人员的聘任或解聘 [4] - 推动企业管理体系 企业文化和管理干部队伍建设 详细了解监督管理干部日常工作 [4] - 董事会授权总裁决定股东会 董事会审议决定之外事项 并可聘用中介机构提供专业咨询 [4] - 总裁可提议将重要事项提交董事会临时会议审议 并应列席董事会会议 [4][5] 高级管理人员行为规范 - 总裁应忠实执行股东会和董事会决议 不得擅自变更决议或超越授权范围 [5] - 高级管理人员需及时向董事会报告经营或财务重大事件及进展变化 保障董事和董事会秘书知情权 [5] - 禁止行为包括挪用公司资金 将公司资金以个人名义存储 未经同意将资金借贷他人或以公司财产担保 未经同意与公司订立合同或进行交易 谋取公司商业机会 侵占交易佣金 擅自披露公司秘密等 [7] - 违反行为规范所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 [7] 副总裁及财务总监职责 - 副总裁协助总裁工作 按照分工主管相应部门或工作 在授权范围内全面负责主管工作并承担相应责任 [5] - 副总裁可召开主管工作范围内业务协调会议 批准或审核分管部门业务开展 并就重大事项向总裁提出建议 [5] - 财务总监主管公司财务工作 拟定公司财务会计制度 编制年度财务报告并保证真实性 [6][7] - 财务总监需审核业务资金运用和费用支出 定期提供财务状况分析报告 并沟通公司与金融机构联系 [7] 总裁办公会议制度 - 总裁办公会议由总裁主持 讨论公司经营 管理 发展重大事项及各下属部门提交审议事项 [8] - 会议出席人员包括总裁 副总裁 财务总监 总裁助理 列席人员包括董事会秘书及总裁认为应参加人员 [8] - 会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行 总裁在听取意见基础上参考表决结果进行最终决策 [9] - 会议记录需包括召开日期 地点 主持人 出席人员 会议议题 发言要点 表决方式和结果 由综合办公室保存 [9][10] 总裁报告制度 - 总裁需每季度向董事会报告工作 并根据要求报告重大合同签订履行情况 资金运用情况和盈亏情况 [10] - 需及时报告情形包括实施董事会 股东会决议发生重大变化 发生重大诉讼仲裁或行政处罚 国家政策市场环境发生重大变化等 [11] - 总裁任职期间出现涉及刑事诉讼 成为到期债务未能清偿民事诉讼被告 被立案调查 其他公司破产清算负个人责任等情形需第一时间向董事会直接报告 [11] 考核与奖惩机制 - 总裁绩效评价和薪酬制度由董事会决定 [12] - 高级管理人员违反法律法规或未严格执行决议造成公司经济损失 经董事会决议可给予限制权利 免除职务或经济赔偿等处罚 [12] 附则规定 - 细则中"以上" "以下"含本数 "低于"不含本数 [12] - 细则未尽事项按国家有关法律法规 部门规章及公司章程执行 抵触时以法律法规和公司章程为准 [13] - 细则自董事会审议通过之日起执行 由董事会负责制定 修改和解释 [13]