核心观点 - 海南机场设施股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 明确责任义务 保障公司运营稳定和股东权益 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满离任 主动辞职 被解除职务及其他实际离职情形 [2] - 董事辞任自公司收到通知之日生效 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效 公司需在2个交易日内披露情况 [1] - 特定情形下原董事需继续履行职责 包括董事会成员低于法定人数 审计委员会成员不足或独立董事比例不符规定 [2] - 董事辞任后公司需在60日内完成补选 [2] - 任职期间出现不符合资格情形时需立即停止履职并由公司解除职务 [2] - 股东会可提前解除董事职务 无正当理由解任时董事可要求赔偿 [3] - 离职需办理工作移交手续 公司需审查未尽义务 未履行承诺或涉嫌违法违规行为 [3] 责任与义务 - 离职后五个工作日内需完成全部移交手续 包括文件 印章 数据资产及未了结事务清单 [3] - 忠实义务和保密义务在任期结束后不当然解除 保密义务持续至秘密公开 其他忠实义务持续时间由公司公平决定 [3] - 任职期间执行职务的责任不因离任免除 [3] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及履行计划 公司可要求赔偿损失 [4][5] - 需配合公司对履职期间重大事项的后续核查 提供必要文件及说明 [5] - 任职期间因违规给公司造成损失需承担赔偿责任 [5] 责任追究 - 发现未履行承诺 移交瑕疵或违反忠实义务时 董事会需审议追责方案 追偿金额包括直接损失 预期利益损失及合理维权费用 [6] - 对追责决定有异议可在15日内申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [6] 持股管理 - 买卖公司股票需遵守内幕交易 操纵市场等禁止性规定 [6] - 任期届满前离职时 需在任期内及离职后半年内遵守股份转让限制 包括每年转让不超过持股总数25% 离职后半年内不得转让股份 [6] - 需严格履行对持股比例 持有期限 变动方式等作出的承诺 [7] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律 法规 规范性文件及公司章程执行 不一致时以法律法规及公司章程为准 [9] - 制度由董事会负责解释和修订 [9] - 制度经董事会审议后生效 修改时相同 [9]