董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 由董事长黄明良召集主持 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知通过邮件和微信形式于2025年8月1日发出 程序符合法律法规及公司章程 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 4名关联董事回避表决 [2] - 限制性股票回购注销议案尚需提交股东大会审议 [2] 担保及关联交易决议 - 通过为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过新增日常关联交易议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 独立董事出具事前审核意见 [2][3] - 子公司借款担保议案尚需提交股东大会审议 [3]