公司治理与董事会决议 - 双良节能系统股份有限公司八届董事会2025年第七次临时会议于2025年8月5日召开 会议应出席董事8名 实际出席董事8名 会议由董事长缪文彬主持 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露与公告安排 - 公司于2025年8月4日以书面送达及口头方式向各位董事发出会议通知 [1] - 《关于向全资孙公司增资的议案》详情参见同日披露的公告编号2025-045 [1] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》详情参见同日披露的公告编号2025-046 [2]