董事会会议召开情况 - 浙江嘉化能源化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月5日上午10:00以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到9人 由董事长韩建红主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合国家有关法律法规和公司章程规定 会议决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该议案已获董事会审计委员会通过 [1] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值 但前期滚存未分配利润为5,122,977,740.83元 [2] - 利润分配方案为以权益分派股权登记日总股本为基数 扣除回购专户股份 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 截至董事会审议日 公司总股本1,356,879,522股 扣除回购专户股份31,526,100股 剩余1,325,353,422股 [3] - 拟派发现金红利总额265,070,684.40元 占当期归属于上市公司普通股股东净利润比例的45.66% [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司章程修订 - 根据《公司法》（2024年修订）等相关法律法规 公司取消监事会 监事职权由董事会审计委员会行使 [3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度废止 同时修订《公司章程》 [3] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 相关制度修订 - 根据《公司法》（2024年修订）等规定及修订后的《公司章程》 对公司治理制度进行修订 [5] - 第10项至第24项制度已获董事会审议通过 第1项至第9项尚需提交股东大会审议 [6] - 新公司章程及议事规则待股东大会审议通过后执行 原相关制度同时停止执行 [6] 新制度制定 - 为规范董事及高级管理人员离职管理 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [7] - 该制度旨在确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [7] 期货交易授权 - 董事会追加授权使用不超过22,000万元自有资金进行期货投资 [8] - 授权董事长在额度内行使决策权 追加授权期限自股东大会通过之日起至2025年末 [8] - 追加授权后2025年度累计期货交易额度达50,000万元 [8] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8] 临时股东大会召开 - 公司将于2025年8月22日下午13:00在嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 审议本次董事会需提交股东大会的各项议案 [8]