公司章程修订概述 - 公司于2025年8月5日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《公司章程》及其附件修订议案，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》[1] 公司治理结构优化 - 明确董事长为法定代表人，辞任后30日内需确定新代表人，新增法定代表人职权及责任追偿条款[4] - 调整高级管理人员定义，新增"本章程规定的其他人员"类别[5] - 修订股份财务资助条款，允许员工持股计划例外情形，新增董事会批准财务资助总额不超过已发行股本10%的限制[6][8] - 补充控股股东与实际控制人行为规范，明确禁止资金占用、违规担保等行为[15][16] - 新增控股股东质押股份需维持控制权稳定条款[17] 股东权利与义务完善 - 扩大股东查阅权范围，允许符合条件股东查阅会计账簿和凭证，公司可基于正当理由拒绝但需15日内书面答复[11] - 降低临时提案股东持股比例要求，从3%降至1%[19] - 明确股东会决议无效情形，新增决议不成立的具体条件[12][13] - 调整股东代表诉讼机制，将监事会职责部分转移至审计委员会[14] 董事会机制革新 - 取消监事会设置，由审计委员会行使原监事会职权[40] - 新增独立董事专门会议机制，规范关联交易等事项的事先认可程序[38] - 明确董事会专门委员会组成要求，审计委员会需包含过半数的独立董事且召集人需为会计专业人士[41] - 细化董事会决策权限，对外担保、财务资助等事项需三分之二以上董事通过[31] 利润分配与资本管理 - 完善公积金使用顺序，规定资本公积金可用于弥补亏损[45] - 新增减资弥补亏损条款，明确减资后不得分配利润直至公积金达注册资本50%[49] - 规范违法分红责任，股东需退还资金并承担赔偿责任[45] 股份与股权管理 - 统一表述已发行股份数量为7,039,099,786股[5] - 调整股份转让限制条款，删除单独条款中关于5%以上股东质押股份的报告义务[15] - 新增发行新股时股东优先认购权排除条款[50]