公司治理结构变更 - 公司于2025年7月28日召开第三次临时股东会选举第四届董事会董事，并与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成新一届董事会[1] - 2025年8月5日第四届董事会第一次会议选举潘延庆担任董事长，任期至第四届董事会届满[1] - 董事会同时选举了各专门委员会委员及主任委员，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任王颖琳为总经理（CEO），潘延庆为首席技术官（CTO），陈益坚为常务副总经理兼财务负责人（CFO），厉佳菲为董事会秘书[3] - 所有高级管理人员任职资格均经董事会提名委员会审查通过，财务负责人聘任经审计委员会过半数同意[3] - 董事会秘书厉佳菲已取得科创板董事会秘书任职资格证书并通过交易所备案[3][6] 股权结构与人员背景 - 财务负责人陈益坚持有公司1,069,532股，占总股本0.85%，具有国家旅游局财务工作背景及税务师事务所管理经验[7][8] - 董事会秘书厉佳菲通过上海晶徽投资合伙企业持有36,750股，占总股本0.03%，自2010年起在公司任职[8][9] - 新聘证券事务代表陈德福无持股记录，曾在大华会计师事务所及来伊份董事会办公室任职[10] 委员会构成特点 - 审计委员会全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，主任委员周昌生为会计专业人士[2] - 各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满[2] - 委员会设置符合《公司法》及《公司章程》规定，独立董事在关键委员会中占主导地位[2] 信息披露与联系方式 - 相关人员简历详见2025年7月12日披露的董事会换届选举公告（编号2025-040）[2][3] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话021-57858808、邮箱info@sk1.net.cn及上海松江区办公地址[6] - 证券事务代表陈德福已取得科创板董事会秘书培训证明，任职资格符合上市规则要求[6]