会议基本信息 - 公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月8日9:15至9:25 9:30至11:30 13:00至15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月8日9:15至15:00 [1][13] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月1日15:00深交所收市时登记在册的股东有权参会 [2] - 股东可选择现场 信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月6日16:30 [4] - 登记需提供股东账户卡 身份证及授权委托书等文件原件 [3][4] 审议议案内容 - 议案一：关于取消监事会 变更注册资本 修订《公司章程》并办理工商变更登记 [3][8] - 议案二：关于修订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》 [3][8] - 议案三：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 [3][9] - 议案四：关于修订《控股股东 实际控制人行为规范》 [3][9] 表决规则 - 全部议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 对中小投资者表决进行单独计票 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][11] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [13] - 投票意见分为同意 反对 弃权三类 [11] 会议联系方式 - 会务联系人：殷成龙 潘俊闵 [5] - 联系电话及传真：0519-88369800 [5] - 通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼证券部办公室 [5]