董事会会议召开情况 - 第四届董事会第一次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应到董事7人 实际出席董事7人 会议由潘延庆先生召集和主持 [1] 董事会会议审议结果 - 选举潘延庆先生为第四届董事会董事长 任期至第四届董事会届满 [2] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员 任期至第四届董事会届满 [2] - 聘任王颖琳女士为总经理（CEO） 任期至第四届董事会届满 [3] - 聘任潘延庆先生为首席技术官（CTO） 任期至第四届董事会届满 [3] - 聘任陈益坚先生为常务副总经理兼财务负责人（CFO） 任期至第四届董事会届满 [4] - 聘任厉佳菲女士为董事会秘书 任期至第四届董事会届满 [4] - 聘任陈德福先生为证券事务代表 任期至第四届董事会届满 [5] 表决情况 - 所有七项议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2][3][4][5]