董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以通讯方式召开 [3] - 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定要求 [4] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等规定 程序合法有效 [2] 董事会审议议案 - 通过《关于董事长辞职及补选董事的议案》 推荐刘为民为董事候选人 提交股东会选举 [5][6][7] - 修订七项内部制度 包括审计与风险委员会规则 战略投资委员会规则等 [8][9] - 通过召开2025年第一次临时股东会的议案 具体安排另行公告 [9][10] 董事长离任事项 - 董事长虞国平因年龄原因辞职 辞去董事 董事长及战略与投资委员会召集人职务 [13] - 辞职不影响董事会法定人数 即日生效 公司将尽快完成补选程序 [14] 新任董事候选人背景 - 刘为民现任公司总经理 党委副书记 拥有正高级工程师职称 [12] - 曾任浙江浙能温州发电董事长 浙江浙能乐清发电党委书记等职 [12]