董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [4] - 会议应出席董事6人，实际出席6人（其中2人以通讯方式参会） [4] - 会议由董事长刘景萍主持，全体监事及高管列席 [5] 董事会审议事项 - 通过《关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案》：因海南证监局监管要求，需追溯调整2023年报导致扣非净利润由盈转亏，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所重新审计 [6][7] - 通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》：提名王清涛为非独立董事候选人，其间接持有公司0.07%股份（273,900股） [9][12] - 通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于8月20日召开 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月20日14:00在海口公司会议室召开，采用现场+网络投票（上交所系统） [14][15] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，中小投资者单独计票 [16] - 登记时间为8月15日9:30-16:30，可通过邮件提交材料 [23][24] 股东股份变动 - 股东孚旺钜德解除质押550万股，占其持股9.56%（占总股本1.37%），剩余质押情况未披露 [29][31]