监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日11点以通讯方式召开 应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席马津卓主持 [2] - 会议通知已于2025年7月31日通过通讯及邮件方式发出 董事会秘书李佳黎列席会议 [2] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [2] 限制性股票激励计划草案审议 - 监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 认为内容符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [2] - 计划履行了法定程序 有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关文件 [3] 激励计划考核管理办法 - 监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 认为符合法律法规及公司实际情况 [3] - 该办法有助于建立股东与核心人才之间的利益共享与约束机制 不会损害公司及全体股东利益 [3] - 全体监事一致同意考核管理办法内容 具体文件详见同日披露的法定信息披露媒体 [3] 激励对象资格审核 - 激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工 不含独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [4] - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选 未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施 [4] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规要求的任职资格 且属于激励计划规定范围内人员 [5] - 公司将在股东大会前通过内部系统公示激励对象姓名及岗位 公示期不少于10天 [5] 后续审议程序 - 限制性股票激励计划草案及考核管理办法尚需提交股东大会审议 [3][4] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东大会前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况说明 [5]