董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十一次会议于2025年8月4日10点以通讯方式召开 会议通知已于2025年7月31日发出 [1] - 会议由董事长谌俊宇主持 应出席董事5名 实际出席5名 监事及部分高管列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [1] 限制性股票激励计划草案 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》旨在建立长效激励与约束机制 吸引优秀人才 调动核心团队积极性 [1] - 计划将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合 共同关注长远发展 提升核心竞争力 确保经营目标及战略实现 [1] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] 激励计划考核管理办法 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以保证激励计划顺利实施 [2] - 考核管理办法根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司实际情况制定 [2] - 关联董事谌俊宇、张瀑、李佳黎对该议案回避表决 需提交股东大会审议 [2] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项 包括确定授予日、调整股票数量及价格、办理登记结算及注册资本变更等 [3][4] - 授权范围包括向政府机构办理审批登记手续 修改《公司章程》 委任中介机构等 [5] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [5] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案 [6] - 股东大会通知详情同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [6]