股东大会基本信息 - 南京三超新材料股份有限公司将于2025年8月20日13:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司办公楼报告厅 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日下午收市时，登记在册的普通股股东有权出席，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，该议案属于非累积投票议案 [4] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票方案议案，包含10个子议案，涉及股票发行预案、募集资金使用可行性分析报告等具体内容 [4] - 审议与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易事项的议案，以及摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 [4] - 所有议案均需出席股东所持表决权的2/3以上通过，涉及关联交易，关联股东需回避表决，中小投资者表决情况单独计票 [4] 会议登记与参与方式 - 股东登记需通过现场、信函或传真方式办理，登记截止时间为2025年8月19日16:30，需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，自然人股东委托代理人需提供授权委托书及身份证复印件 [5] - 公司提供联系电话0511-87357880、传真0511-87287139及邮箱zhangss@diasc.com.cn供登记咨询，股东食宿及交通费用自理 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [11] - 非累积投票议案需填报表决意见（同意、反对、弃权），对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 [11] - 重复投票时以第一次有效投票为准，若先投具体议案再投总议案，则以具体议案意见为准 [11]