会议基本信息 - 华塑控股股份有限公司将于2025年8月20日星期三下午15:00召开2025年第三次临时股东会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月20日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月20日9:15至15:00期间任意时间 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月15日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权参会 [2] - 公司董事及高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师应当列席会议 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案 具体提案编码及名称详见提案编码表 [3][4] - 所有提案已经公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过 [4] - 涉及为控股子公司提供担保额度的议案 具体内容详见2025年8月5日披露的公告编号2025-035号文件 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持本人身份证 股东账户卡原件或持股证明办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东法定代表人需持本人身份证 股东账户卡及加盖公章的法定代表人证明书 委托代理人需持本人身份证 股东账户卡及加盖公章的授权委托书 [4] - 允许通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月19日16:00 登记时需注明股东住所详细地址 联系人及联系电话 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [5][8] - 网络投票操作流程详见附件1 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》办理身份认证 [8] - 投票规则规定同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] 会务联系方式 - 会议联系人为向思函 联系电话028-85365657 传真028-85365657 [6] - 联系地址为湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室 邮编430064 [6] - 备查文件为十二届董事会第二十次临时会议决议 [6]