董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日以通讯表决方式召开十二届董事会第二十次临时会议 所有8名董事均实际出席 会议由董事长杨建安主持[1] 董事会审议事项 - 公司修订《"三重一大"决策制度实施细则》 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[1] - 公司拟为控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供不超过人民币1.5亿元连带责任担保 担保范围包括综合授信、借款等融资业务 有效期自股东会决议生效起1年内 额度可循环使用[2] - 天玑智谷其他股东成都康达瑞信企业管理有限公司、深圳天润达科技发展有限公司及吴学俊同时提供100%连带责任担保[2] - 该担保议案尚需提交公司股东会审议 具体担保协议以实际签署为准[2] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月20日下午召开2025年第三次临时股东会[3]