公司治理变动 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过补选曾艳女士为非独立董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 曾艳女士由控股股东珠海正方集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，该事项尚需提交股东大会审议 [1] - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [2] 高级管理人员任命 - 公司于2025年8月4日召开董事会会议，审议通过聘任曾艳女士为副总经理兼财务负责人的议案 [1] - 曾艳女士的任命由总经理提名，经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 曾艳女士曾任珠海正方集团有限公司财务管理中心财务总监、财务管理中心总经理等职务，现任建艺集团副总经理兼财务负责人 [2] 董事及高管背景信息 - 截至公告日，曾艳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 [3] - 曾艳女士不存在《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情形，未被证监会采取市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合任职 [3] - 曾艳女士最近三十六个月内未受到证监会行政处罚或交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查或列入失信名单 [3]