股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月20日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为2025年8月20日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日 登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会 并可委托代理人表决 [2] - 会议审议事项包括《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》等非累积投票议案 [3][8][9] 会议审议事项 - 主要议案涉及对外担保授权及制度修订 包括《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 [9] - 上述议案已于2025年8月4日经第九届董事会第十四次会议审议通过 相关内容详见2025年8月5日披露的公告 [3] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露 其中第1、2、3、5项议案需由特别决议通过 [3] 会议登记方式 - 股东可通过现场登记、信函或传真方式登记 信函需在2025年8月15日前送达 [3][4] - 个人股东需提供身份证、股东账户卡及持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及授权委托书 [3] - 委托代理人需携带授权委托书、股东身份证、账户卡、持股凭证及代理人身份证办理登记手续 [3] 会议联系方式 - 联系人为占红霞、宋俊莹 联系电话0571-88271018 传真0571-88271038 邮箱stock@soyea.com.cn [5] - 会议地址为浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦 邮编310016 [5]