董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日通过书面及通讯形式发出 [1] - 会议于2025年8月4日以通讯形式召开 [1] - 应出席董事11人 实际出席董事11人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-029） [1][2] - 审议通过《关于增补第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2025-030） [2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031） [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 增补董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 相关公告文件均披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1][2] - 公司及董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]