会议基本信息 - 航天科技控股集团股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25 9:30至11:30 13:00至15:00 通过互联网投票的具体时间为9:15至15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [1] - 股权登记日为2025年8月20日 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 [2] 会议审议事项 - 议案4和议案5采用累积投票制进行表决 应选非独立董事4名和独立董事3名 非独立董事和独立董事的表决分别进行 [2] - 股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数 股东可将选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 但总数不得超过拥有的选举票数 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后 股东会方可进行表决 [4] 投票规则 - 对于非累积投票提案 表决意见分为同意、反对、弃权 对于累积投票提案 需填报投给候选人的具体选举票数 [4] - 选举非独立董事时 股东拥有的选举票数=有表决权的股份总数×4 选举独立董事时 股东拥有的选举票数=有表决权的股份总数×3 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先对具体提案投票再对总议案投票 则以具体提案表决意见为准 反之则以总议案表决意见为准 [6] 会议登记与联系方式 - 法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 会议联系人为陆力嘉 联系电话010-83636130 传真010-83636000 电子邮箱lulijia@as-hitech.com [4] - 会议会期半天 出席会议人员需自理交通和食宿费用 [4] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统投票时 投票简称为"航天投票" [4] - 通过互联网投票系统投票需在2025年8月25日15:00前完成 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn 身份认证流程可登录该网站规则指引栏目查阅 [7]