董事会提名委员会会议 - 航天科技第七届董事会提名委员会2025年第三次会议以通讯表决方式召开 会议由提名委员会主任委员王清友召集 3名委员全部参与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》 同意将该议案提交第七届董事会第三十二次临时会议审议 [1] 董事候选人提名 - 第八届董事会非独立董事候选人为袁宁、王胜、魏学宝、张文纪 独立董事候选人为王清友、杨涛、胡继晔 [1] - 提名委员会确认所有候选人符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》要求的任职资格 具备履职所需工作经验 [1] 会议时间 - 本次提名委员会决议公告发布日期为2025年8月3日 [2]