董事会决议公告 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日召开，采用现场方式，应到董事9人，实到9人，会议召集和召开符合法律法规及公司章程 [1] - 会议审议通过三项担保议案，分别为全资子公司焦作汉河电缆有限公司（担保额度56,000万元）、修武汉河电缆有限公司（担保额度12,151万元）及控股子公司青岛杜科新材料有限公司（担保额度2,000万元）提供融资担保 [2][5][8] - 三项议案表决结果均为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），且无需提交股东大会审议 [3][6][9][12] 担保情况概述 - 公司拟为三家子公司提供合计不超过70,150万元人民币的担保，其中焦作电缆56,000万元、修武电缆12,150万元、杜科新材料2,000万元 [11] - 担保授权由董事长在上述额度内与银行签订具体协议，公司将根据深交所规定履行信息披露义务 [11][17] 被担保人基本情况 - 焦作电缆：2024年末总资产148,245万元，净利润7,880万元；2025年5月末总资产193,646万元，净利润356万元（未经审计） [13] - 修武电缆：2024年末总资产35,069万元，净利润1,307万元；2025年5月末总资产31,025万元，净利润1,168万元（未经审计） [15] - 杜科新材料：2024年末总资产3,622万元，净亏损1,144万元；2025年5月末净亏损587万元（未经审计），公司持股55% [16] 担保影响及累计数据 - 本次担保后公司累计对外担保总额达143,300万元，占2024年经审计净资产的17.64%，无逾期担保 [20] - 董事会认为担保支持符合子公司经营发展需求，风险可控，有利于公司整体利益 [18] 担保条款细节 - 担保方式为连带责任担保，具体期限依后续合同确定 [19]