董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开，由董事长刘元主持，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对 [3] - 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，旨在规范年报审计机构选聘流程，依据《公司法》等法规制定，表决结果为9票赞成 [4][5][6] - 审议通过《关于豁免第二届董事会第三十五次会议通知时限的议案》，表决结果为9票赞成 [7] 回购股份调整方案 - 公司将回购价格上限从5.8元/股上调至14元/股，实施期限延长9个月至2026年5月4日 [10][13] - 调整原因：原方案执行期间股价持续高于5.8元/股上限，导致实际回购金额仅851.64万元（占总股本0.14%），未达3000万元下限 [11][12][13] - 调整后方案不改变总回购金额（3000万-5000万元）及用途（员工持股/股权激励），且无需股东大会审议 [10][13][15] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购170万股（占总股本0.14%），均价5.01元/股，总支付金额851.64万元 [11][19] - 首次回购于2024年9月30日完成，成交价区间4.91-5.05元/股 [11] 制度更新 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，明确年报审计机构选聘规则，已通过董事会审计委员会审议 [4][6]