公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度将废止 [18][19] - 董事会人数拟从7人增至8人 新增1名职工董事以完善治理结构 [20] - 公司章程将进行全面修订 删除所有涉及监事会的条款 调整相关表述为审计委员会 [21][22] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会已前置审议 [5][7] - 首次公开发行募投项目已结项 节余资金将部分用于其他项目及补充流动资金 [7][8] - 通过23项公司治理制度修订议案 包括内部审计制度等9项需提交股东大会审议 [7][23] 股东大会筹备 - 定于2025年8月18日召开第一次临时股东大会 审议章程修订等关键议案 [10][11] - 股东大会将表决取消监事会 调整董事会架构等治理改革方案 [6][14] 财务与资金管理 - 半年度募集资金存放与使用情况报告获董事会监事会全票通过 [8][16] - 与中国电子科技财务公司的金融服务业务风险评估报告获通过 关联董事回避表决 [8][16] 公司运营动态 - 发布"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 战略委员会已审议 [9] - 所有董事监事出席率100% 会议程序符合法律法规要求 [4][13]