董事会会议决议 - 公司第十二届董事会第三十二次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳江主持[1] - 会议审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》，涉及审计委员会、ESG管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会实施细则的修订[1] - 会议审议通过了《关于核销公司坏账的议案》，同意核销四笔应收账款总计1,475,684.57元，核销期间为2025年6月，该坏账已计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响[2] 公司治理 - 公司修订董事会专门委员会实施细则旨在提升规范运作水平，符合监管机构最新要求，保护公司及利益相关方权益[1] - 修订依据包括《公司法》《公司章程》及相关规范性文件最新规定，并结合公司实际情况[1] 财务事项 - 公司核销坏账金额为1,475,684.57元，核销时间为2025年6月[2] - 坏账核销事项已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益造成影响[2]