董事会投资管理委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提升重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构而设立 [1] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等法规设立，属于董事会下设专门咨询机构 [2] 人员组成与任职条件 - 委员会由5名董事组成，含至少1名独立董事，可聘请专家顾问并支付报酬 [3] - 委员需熟悉汽车行业或经济管理/财务/法律领域，符合诚信廉洁原则及公司章程要求 [6] - 委员任期与董事任期一致，缺额时需补选至最低3人方可恢复职权 [7][9] 职责权限划分 - 负责研究公司长期发展战略、重大投资方案（含技术改造/资本运作/资产经营项目）并提出建议 [11] - 单笔固定资产投资超净资产5%或主业对外投资超净资产1%（年度累计超5%）需提交董事会审议 [11] - 下设办公室由战略与资产经营部牵头，负责前期准备、会议组织及档案管理 [3][13] 工作程序与议事规则 - 重大投资项目需提供意向书、可行性报告及合作方资料，必要时聘请专业机构论证 [14][15] - 每年至少召开2次会议，2/3委员出席方有效，实行协商一致原则并保留书面记录 [17][19][22] - 可采取实体/通讯会议形式，不同意见需在建议中明确说明 [20] 经费与规则修订 - 年度活动经费预算10万元，中介机构费用由公司承担 [26][27] - 规则与法律法规冲突时需立即修订并报董事会审议 [29][30]