董事会会议召开情况 - 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，地点为山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过电话、专人送达、电子邮件等方式发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，监事和董事会秘书列席会议，董事长刘振腾主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 为控股子公司提供担保 - 公司拟为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司提供人民币2000万元银行授信额度担保 [1] - 担保目的是满足日常生产经营及业务拓展资金需求 [1] - 具体担保金额、期限以后续签署的协议为准，额度有效期为股东大会审议通过后12个月 [1] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人签署相关法律文件 [2] - 议案已获董事会审计委员会全票通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东大会并经三分之二以上表决权通过 [2] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年8月18日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 公告中提及相关文件已刊登于巨潮资讯网和《上海证券报》 [2]